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今天是荷兰添密资产公司按照新的逆洗钱规则在荷兰银走注册的截止日期。

截止日期如下:UTC 5月18日,倘若未注册的荷兰添密资产公司不相符4月21日荷兰上议院议定的荷兰新的逆洗钱(AML)法规,能够会受到责罚。

按照《逆洗钱指令》,挑供添密货币兑换法币或托管服务的公司答在今天之前注册。相比之下,仅挑供添密货币营业添密货币服务的公司则不受此控制。

负责监管荷兰金融运动的荷兰银走(DNB)将有职守按照荷兰当局的授权。但是,他们不会为添密资产营业颁发准许证。相逆,付费注册将是强制性的,每年费用高达34,000欧元。

行使新框架竖立特定的风险展望

添密资产公司及其董事将批准监管机构的监管。所以,新法规请求这些公司竖立风险概况并强化其KYC规则以进走风险展望。

一切营业将被不息监控,并在需要时再次进走风险展望。此表,被视为“疑心”的营业必须通知给金融情报部分。

DNB警告添密公司不要行使新规定:

“倘若你在法律奏效之前尚未挑交申请草案,你将无法行使过渡安排,所以你必须停留现有运动。倘若你在不进走过渡安排的情况下仍在运动,则能够会影响你(后续)注册申请的评估。你也会忤逆规定,并且DNB会采取执法走动。”

欧盟在荷兰实走逆洗钱5号指令仍存在争议

原由新请求给添密公司造成了成本,议定中央银走在荷兰实走欧盟的逆洗钱5号指令不息是商议的主题。

Cointelegraph在今年4月报道称,这些新的相符规费用将高于传统的信托和名誉卡公司支付的费用。

一些营业所指斥新的监管框架将殉国添密货币持有人的隐私。

 

原文链接:https://cointelegraph.cn.com/news/time-is-up-for-crypto-firms-to-register-in-the-netherlands-under-new-aml-rules

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